〔記者林碧珠員林報導〕員林警分局依今年8月查獲的一件詐欺案往上追查，終於破獲一樁合計30億元詐欺、賭博洗錢水房案，逮捕李嫌為首的7名嫌犯，查扣兩輛名車和電腦、手機、存摺、帳冊等證物，員林分局已將全案移送台中地檢署。


員林警分局今（9）日召開破案記者會，由縣警局刑警大隊長許忠彥和分局長楊志傑宣布，警方說，員林分局於本月7日與刑事局偵八大隊會同台中三分局等單位至台中北屯區一處大樓查獲李嫌等7人經營的詐欺、賭博洗錢水房。


警方指出，員林分局於今年8月間查獲以陳嫌為首的詐欺洗錢水房，發現該集團有涉及控制人頭帳戶被害人犯行，經深入追查循線破獲以李嫌為首的洗錢機房。


警方說，專案小組發現李姓主嫌指揮6名成員協助線上網銀轉帳、匯兌，以﹁包你發﹂、聚寶﹂為名遊戲城遊戲幣、新台幣等變相以兌換現金方式招攬賭客參與賭博，並以層層匯轉方式掩飾或隱匿詐欺及博弈犯罪所得，經統計108年至111年止匯兌不法金額合計30多億元。


專案小組報請台中地檢署檢察官李基彰指揮偵辦，歷經3個多月偵查，本月7日持拘票和搜索票將李嫌等7名嫌犯查緝到案，查扣現金740萬元和保時捷、賓士汽車各1輛及相關贓證物，全案依涉嫌組織犯罪、洗錢和賭博等罪名移送台中地檢署。


許忠彥大隊長說，為防制詐騙集團利用轄區旅宿業作為控制拘禁人頭帳戶被害人處所，警方從今年7月起執行﹁旅館、民宿、出租套房等處所﹂清查，每週清查轄區200餘處住宿場所，其中北斗分局於8月1日在一處民宿查獲9名人頭帳戶被害人和3名詐欺幹部，彰化分局於8月26日在一家汽車旅館查獲2名人頭帳戶被害人和3名詐欺幹部，清查工作持續進行中。


分局長楊志傑說，防杜國人求職淪為詐欺、暴力拘禁，阻絕不法金流，已指示各警察機關依﹁識詐（教育宣導面）、堵詐（電信網路面）、阻詐（贓款流向面）和懲詐（偵查打擊面）﹂等4大面向執行，建立﹁防詐騙、毀工具、擋金流、清集團﹂目標，警方將貫徹執行，將各類詐欺案件列為查緝重點，不法之徒勿以身試法。